北京市中伦讼师事务所  对于招商局公路汇注科技控股股份有限公司 “17 招路 02”2024 年第一次债券抓有东说念主会议的           法律看法书                                    法律看法书             北京市中伦讼师事务所       对于招商局公路汇注科技控股股份有限公司     “17 招路 02”2024 年第一次债券抓有东说念主会议的                 法律看法书 致：招商局公路汇注科技控股股份有限公司   北京市中伦讼师事务所（以下简称“本所”）袭取招商局公路汇注科技控股 股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）奉求，指派本所讼师对公司“17 招路 02”2024 年第一次债券抓有东说念主会议（以下简称“本次债券抓有东说念主会议”） 进行见证，并依据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券刊行与往来管 理主义》及《对于发布考文本）>的奉告》（深证上〔2020〕1172 号）（以下简称“《奉告》”）等法 律律例及法式性文献以及关联《招商局公路汇注科技控股股份有限公司 2017 年 面向合规投资者公竖立行公司债券（第一期）召募流露书》（以下简称“《召募 流露书》”）《招商局公路汇注科技控股股份有限公司 2016 年面向合规投资者 公竖立行公司债券债券抓有东说念主会议功令》                  （以下简称“《债券抓有东说念主会议功令》”）， 按照讼师行业公认的业务行为、说念德法式和奋发遵法精神就刊行东说念主本次债券抓有                                      法律看法书 东说念主会议的召集、召开设施，召集东说念主履历、出席会议东说念主员的履历以及会议表决设施 和表决恶果等事项出具本法律看法书。   为出具本法律看法书，本所讼师审查了公司本次债券抓有东说念主会议的相关文献 和材料。本所讼师假定受托惩办东说念主提供给本所讼师原始材料、副本、复印件等材 料、理论证言均允洽确凿、准确、完竣的要求，相关副本、复印件材料与原本原 始材料一致。   在本法律看法书中，本所讼师仅对本次债券抓有东说念主的召集、召开、表决设施， 召集东说念主履历、出席会议东说念主员的履历以及会议表决设施和表决恶果是否允洽《公司 法》《证券法》等法律、律例、法式性文献及《债券抓有东说念主会议功令》的端正发 表看法，差别会议审议的议案推行以及这些议案所表述的事实或数据的确凿性及 准确性发表看法。   本法律看法书仅供见证本次债券抓有东说念主会议关联事项的正当性之方针使用， 不得用作任何其他方针。本所开心将本法律看法书手脚本次债券抓有东说念主会议的必 备文献之一，并随其他材料一并公告，并照章对出具的法律看法承担拖累。   本所讼师字据相关法律、律例和法式性文献的要求，按照讼师行业公认的业 务行为、说念德法式和奋发遵法的精神，对本次债券抓有东说念主会议的关联文献和相关 事实进行了核查和考证，现出具法律看法如下：   一、本次债券抓有东说念主会议的召集东说念主履历及召集设施   经本所讼师核查，本次债券抓有东说念主会议由受托惩办东说念主召集，受托惩办东说念主手脚 本次债券抓有东说念主会议的召集东说念主允洽《公司债券刊行与往来惩办主义》《召募流露 书》和《债券抓有东说念主会议功令》的端正。   经本所讼师核查，刊行东说念主于 2024 年 11 月 7 日在深圳证券往来所网站、巨潮 资讯网站公告了《对于召开招商局公路汇注科技控股股份有限公司 2017 年面向 及格投资者公竖立行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券抓有东说念主会 议的奉告》（以下简称“会议奉告”），会议奉告载明归还券基本信息、召开会 议的基本情况、会议审议事项、有野心效用、其他事项、附件等事项。对于本次债                                            法律看法书 券抓有东说念主的债权登记日，《债券抓有东说念主会议功令》第四章端正“应当为抓有东说念主会 议召开日前的第五个往将来”；深圳证券往来地点刊行东说念主本期债券《债券抓有东说念主 会议功令》制定后发布《对于发布制指南（参考文本）>的奉告》（深证上〔2020〕1172 号），第 4.1.2 条端正“债 权登记日与会议召开日之间的远隔应当不逾越 3 个往将来且不少于 1 个往将来”， 本次债券抓有东说念主召开日为 2024 年 11 月 22 日，债权登记日设定为 2024 年 11 月   综上，本次债券抓有东说念主会议召集东说念主的履历允洽关联法律、律例、法式性文献、 《召募流露书》《债券抓有东说念主会议功令》的端正，其履历正当、灵验。本次债券 抓有东说念主的债权登记日安排允洽《奉告》的关联端正，本次债券抓有东说念主会议除债权 登记日外的奉告、召集等设施允洽《公司债券刊行与往来惩办主义》《召募流露 书》《债券抓有东说念主会议功令》的关联端正和要求。   二、本次债券抓有东说念主会议出席会议东说念主员的履历   字据会议奉告，本次“17 招路 02”债券抓有东说念主如故进行了出席会议登记， 拟出席本次债券抓有东说念主会议的东说念主员的履历允洽关联法律、律例、法式性文献、                                  《募 集流露书》《债券抓有东说念主会议功令》的端正，其履历正当、灵验。   三、本次债券抓有东说念主会议的召开设施、表决设施及表决恶果   字据《债券抓有东说念主会议功令》第六章关联端正，债券抓有东说念主会议需经代表债 券未偿还本金二分之一以上（含二分之一）的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主） 参与方为灵验。适度会议奉告端正的参会登记时辰，登记进入会议的债券抓有东说念主 代表债券未偿还本金未达到《债券抓有东说念主会议功令》端正的召开要求，本次会议 未得意召开要求。因此，字据《债券抓有东说念主会议功令》及《会议奉告》的端正， 取消召开本次债券抓有东说念主会议。   综上，适度会议奉告端正的参会登记时辰，登记进入会议的债券抓有东说念主代表 债券未偿还本金未达到《债券抓有东说念主会议功令》端正的召开要求，本次会议未满 足召开要求，取消召开本次债券抓有东说念主会议，允洽《公司债券刊行与往来惩办办                                  法律看法书 法》及《召募流露书》《债券抓有东说念主会议功令》的关联端正和要求。   四、论断看法   总而言之，本所讼师合计，本次债券抓有东说念主的债权登记日安排允洽《奉告》 的关联端正，本次债券抓有东说念主会议除债权登记日外的召集、召开设施、召集东说念主和 出席会议东说念主员的履历允洽《召募流露书》《债券抓有东说念主会议功令》的关联端正和 要求；适度会议奉告端正的参会登记时辰，登记进入会议的债券抓有东说念主代表债券 未偿还本金未达到《债券抓有东说念主会议功令》端正的召开要求，本次会议未得意召 开要求，取消召开本次债券抓有东说念主会议，允洽《公司债券刊行与往来惩办主义》 及《召募流露书》《债券抓有东说念主会议功令》的关联端正和要求。   本法律看法书原本壹式叁份，经本所讼师署名并加盖公章后顺利。   （以下无正文）                                       法律看法书 （本页为《北京市中伦讼师事务所对于招商局公路汇注科技控股股份有限公司 “17 招路 02”2024 年第一次债券抓有东说念主会议的法律看法书》的签署页）   北京市中伦讼师事务所（盖印）   讲求东说念主：                    承办讼师：          张学兵                      贾    琛                           承办讼师：                                    王   源                                   年    月   日